دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پولشویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه […]
دویچه‌وله: مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متهم است که تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و دست به تخلفات مالیاتی و پولشویی زده است. احمد شیخ‌زاده در دادگاه همه‌ی اتهام‌ها را رد کرده است. دادگاه آمریکایی اتهاماتی را علیه مشاور دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده است. به […]
رادیوفردا: یک نهاد ناظر بین‌المللی بر پولشویی در جهان روز جمعه ۳۰ بهمن از دولت‌های عضو خواسته است تا به هنگام هرگونه معامله تجاری و مالی با ایران و کره شمالی دقت بیشتری به خرج دهند. به گزارش رویترز، گروه کاری اقدام مالی Financial Action Task Force که مقر آن در پاریس است، می‌گوید به […]
دیگربان: عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور از ورود سه میلیارد دلار «پول کثیف» ناشی از قاچاق مواد مخدر به اقتصاد و وجود یک شبکه «پولشویی» در ایران با عضویت دو هزار نفر خبر داده است. آقای رحمانی‌فضلی این مطلب را در جلسه چند روز گذشته خود با نمایندگان مجلس بیان کرده است. وی در این […]
هاشمی نامه: با وجود آن که گفته شده بخشی از مبالغ پولشویی شده در پرونده جنجالی اخیر ترکیه مربوط به ایران است، اگرچه زلزله سیاسی در دولت ترکیه رخ داده و حتی احتمال سقوط آن نیز می رود، در ایران جز برخی گزارشهای رسانه ای، خبر چندانی نیست و مسوولان توضیحی به مردم نمی دهند…این […]
ترند: اردوغان بایراقدار، وزیر شهرسازی ترکیه به دنبال دو وزیری که صبح امروز استعفا کردند، از کابینه وزرای ترکیه استعفا کرد. صبح امروز، ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد و معمر گولر وزیر داخله ترکیه در پی جنجال فساد مالی بزرگ ترکیه استعفا داد. به گزارش خبرگزاری ترند از به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، تی […]
هاشمی نامه: شاید اگر از این سیستم فقط برای دور زدن تحریم ها استفاده می شد، اشکال چندانی نداشت، اما واقعیت آن است که در عمل دور زدن تحریم ها فقط پوششی برای سایر فعالیتهای اقتصادی این مافیاست.در این شیوه، مربعی با استفاده از اروپای غربی، یک کشور شرق آسیا، یک کشور شاید اگر از […]
هاشمی نامه: گفته می شود برخی از دانه درشت های اقتصادی ایران، درصدند با دریافت مبالغ کلان، بخشی از پولهای کثیف مافیای روس و اوکراین را برای پولشویی به ایران بیاورند و در این راستا برای انجام این پروژه سودآور، جلساتی هم با تعدادی از بانک های خصوصی برگزار شده است. تعدادی از دانه درشتهای […]
