آمریکا «بیتبانک» را تحریم کرد؛ «بابک زنجانی صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه منتقل کرده است»
یورونیوز: وزارت خزانهداری آمریکا «بیتبانک»، صرافی ارز دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرد و گفت زنجانی بین ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ میلادی از این صرافی برای انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. توسعهدهنده بیتبانک و سه همکار زنجانی نیز تحریم شدند. «اوفک» یا همان دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) امروز «بیتبانک» را که یک شرکت کلیدی در حوزه داراییهای دیجیتال، تحت کنترل بابک زنجانی (از تامینکنندگان مالی ایرانی تحریمشده توسط اوفک) است، در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» در فهرست تحریمها قرار داد.
تحریمهای امروز همچنین شامل شرکت توسعهدهنده بیتبانک به نام «شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ» و سه تن از همکاران بابک زنجانی به نامهای حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری میشود. نهادها و افراد تحریمشده امروز، ارکان اصلی زیرساخت دور زدن تحریمهای مبتنی بر داراییهای دیجیتال حکومت ایران هستند.
بابک زنجانی کیست و چطور توانست از زندان و حکم اعدام نجات یابد؟
بابک زنجانی در سال ۲۰۱۶ به اتهام اختلاس میلیونها دلار از شرکت ملی نفت ایران به اعدام محکوم شد، اما حکم او در سال ۲۰۲۴ تخفیف یافت. او از سال ۲۰۲۵ بار دیگر با حمایت از پروژههای اقتصادی مرتبط با حکومت، در عرصه عمومی ظاهر شد. بهرام پارسایی، نماینده سابق مجلس با انتقاد از این وضعیت گفته است که «بابک زنجانی با غارت میلیاردها دلار، آزادانه بیزنس میکند».
زنجانی در کنار پروژههای زیرساختی و حملونقل برجسته، شبکهای از شرکتهای دارایی دیجیتال را ساخت که بخشی از آن برای پولشویی به نفع سپاه پاسداران استفاده میشد. از طریق این زیرساخت ترکیبی، شرکتهای زنجانی بهعنوان ونچرهای تجاری ظاهرنما همچنین پلتفرمهای مالی پنهانی عمل کردهاند که دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای وابسته به دولت ایران را تسهیل میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا، زنجانی را از چهرههای کلیدی شبکه دور زدن تحریمهای ایران میداند و میگوید بخشی از شبکه شرکتهای دارایی دیجیتال او، برای پولشویی و انتقال منابع به سپاه پاسداران استفاده شده است.
پیش از این در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ و ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی نیز «اوفک» چندین نهاد و تسهیلگر داراییهای دیجیتال مرتبط با زنجانی را تحریم کرده بود.
اوفک: تامین مالی حکومت ایران با ارزهای دیجیتال زیر ذرهبین است
«بیتبانک» یک صرافی ایرانی داراییهای دیجیتال است. حداقل از سال ۲۰۲۴ میلادی زنجانی خدمات بیتبانک را در حسابهای شبکههای اجتماعی خود تبلیغ کرده و نام این صرافی بهعنوان شریک توسط چندین شرکت دیگر در شبکه دور زدن تحریمهای زنجانی فهرست شده است.
بین ژوئن و ژوئیه امسال، زنجانی از بیتبانک برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران استفاده کرد. توسعهدهنده نرمافزار داراییهای دیجیتال بیتبانک، «شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ» است که خود زیرمجموعه «گروه ارزشآفرین داتوان» (تحریمشده توسط اوفک) میباشد. پیشتاز سیمرغ بر اساس برند بیتبانک شکل گرفته است. اوفک، بیتبانک و پیشتاز سیمرغ را بهدلیل فعالیت در بخش دارایی دیجیتال اقتصاد ایران، تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «تحریم زیرساخت داراییهای دیجیتال ایران بهصراحت نشان میدهد که تلاش برای تامین مالی حکومت ایران با استفاده از ارزهای دیجیتال، از تیررس اوفک خارج نیست. اگر از حکومت ایران حمایت کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد.»
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که از ژوئن امسال، «سازمان خدمات دریایی امن هرمز» که تحت تحریم اوفک است، از «بیتبانک» برای انتقال پرداختهای دریافتی خود به حکومت ایران استفاده کرده است.
«عملیات طرد اقتصادی» حکومت ایران را منزوی میکند
این تحریمها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و در چارچوب «روز دی-اقتصادی» یا همان «عملیات طرد اقتصادی» علیه بخش داراییهای دیجیتال و دیگر بخشهای اقتصاد ایران اعمال شده است.
عملیات طرد اقتصادی که در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ توسط وزیر بسنت اعلام و «روز دی-اقتصادی» نامگذاری شد، در حال قطع کردن آخرین خطوط حیاتی اقتصادی حامی حکومت ایران است. خزانهداری آمریکا شبکهها، عوامل و کانالهای مالی را که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم استفاده میکند، شناسایی کرده است. وزارت خزانهداری در این بیانیه میافزاید که با همکاران خود در سراسر دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، شرکای خلیج فارس و دیگران، هرگونه منبع درآمد غیرقانونی این حکومت را هدف قرار داده است.
وزارت خزانهداری هشدار داد هر نهادی که پولشویی یا دور زدن تحریمها را به نمایندگی از ایران تسهیل کند، با خطر قطع ارتباط با سیستم مالی ایالات متحده مواجه خواهد شد. خزانهداری همچنین درباره تحریمهای ثانویه برای کسانی که به تجارت با حکومت ایران ادامه میدهند هشدار داد.
یاران قدیمی بابک زنجانی هم تحریم شدند
حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری همگی از مدیران شرکت «داتوان» متعلق به زنجانی و از عوامل کلیدی شبکه دور زدن تحریمهای داراییهای دیجیتال او هستند. حسینعلی ذاکر حسین در اکثر فعالیتهای مربوط به دور زدن تحریمهای زنجانی، از جمله صادرات نفت ایران و سایر انتقالات دارایی دیجیتال، نقش داشته است.
علاوه بر این، او معاملات دارایی دیجیتال را که درنهایت به دست سپاه پاسداران رسیده، میانجیگری کرده است. محمدمهدی ذاکر حسین، مدیر و نماینده داتوان و مدیرعامل پیشتاز سیمرغ است. سید عادل حیدری نیز نایبرئیس هیئتمدیره داتوان است.
«اوفک» حسینعلی ذاکر حسین را به اتهام اقدام مستقیم یا غیرمستقیم از طرف یا به نمایندگی از زنجانی، و محمدمهدی ذاکر حسین را نیز به اتهام اقدام برای «پیشتاز سیمرغ» و سید عادل حیدری را به اتهام اقدام برای «داتوان» تحت همین فرمان اجرایی تحریم میکند.
تحریمهای اوفک؛ مسدود شدن داراییها و ممنوعیت معامله با افراد تحریمشده
بر اساس این بیانیه، تمام داراییها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی باشند، مسدود میشود. شرکتهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر متعلق به افراد تحریمشده باشند نیز مشمول مسدودسازی خواهند بود.
همچنین اشخاص آمریکایی بهطور کلی از انجام معامله، ارائه پول، کالا یا خدمات به افراد تحریمشده منع میشوند. نقض تحریمها میتواند برای اشخاص و موسسات آمریکایی و خارجی جریمههای مدنی یا کیفری به همراه داشته باشد و اشخاص غیرآمریکایی نیز نباید به دور زدن تحریمهای آمریکا کمک کنند.
«اوفک» همچنین تاکید میکند که هدف تحریمها صرفا مجازات نیست، بلکه تغییر رفتار است و افراد و نهادهای تحریمشده میتوانند طبق مقررات برای خروج از فهرست تحریمها درخواست دهند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.