پست های برچسب: پولشویی‌

05.6.2021

از نظر کانادا رژیم ایران و حزب‌الله از طریق کازینوهای ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند

رادیوفرانسه: یک منبع آگاه در ژاندارمری سلطنتی کانادا خبر داد که حکومت ایران و حزب‌الله لبنان از طریق کازینوهای شهر ونکوور پولشویی و قاچاق مواد مخدر می‌کنند و در این اقدام از همکاری شبکه‌های چینی نیز برخوردارند. روزنامۀ فرانسوی‌زبان، “لوریان‌لوژور”، و “العربیه” با اعلام این خبر به نقل از یک عضو قدیمی ژندارمری سلطنتی کانادا […]

08.2.2016

«رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

دویچه‌وله: ایران برای سومین سال پیاپی بالاترین ریسک پولشویی را در جهان دارد. افغانستان و تاجیکستان وضعی بهتر از ایران دارند. یک اقتصاددان می‌گوید پولشویی در ایران ریشه در رانت‌های قدرت و ثروت و رانت‌های اطلاعاتی دارد. “انستیتوی بازل” در گزارش سال ۲۰۱۶ گفته است، ایران برای سومین سال پیاپی از نظر شاخص بازل، که […]

Free Blog Themes and Blog Templates